Nuestra Unidad

Integrantes de la UPCLC/FT

Nuestra Unidad está conformada por un equipo multidisciplinario conformado por 4 profesionales quienes garantizan la calidad y excelencia en las labores desarrolladas, aportando las máximas de experiencia de cada uno de ellos, logrando abarcar todos los campos. A continuación se detalla la distribución del equipo:


1 Gerente de la UPCLC/FT

3 Analistas de la UPCLC/FT


El Oficial de Cumplimiento

Es un profesional con amplios conocimientos en materia de prevención de legitimación de capitales, dedicado en forma exclusiva a las funciones de prevención del control del delito de Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.